公告日期：2019-02-15

公告编号：2019-007

证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司

2019年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年2月15日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层会议室。

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨雪岗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性公司文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共66人，持有表决权的股份总数159,494,134股，占公司有表决权股份总数的74.49%。

公告编号：2019-007

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年度日常关联交易》的议案

1.议案内容：

详见公司1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数35,371,932股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

路小梅、吴玉晓、旭阳控股、赵琳芬、杨路，旭奥同创属于关联方，需回避表决。

（二） 审议通过《修订关于<关联交易管理制度>》议案

1.议案内容：

详见公司1月21日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于<关联交易管理制度>的公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：

同意股数159,494,134股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

公告编号：2019-007

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司2019年第二临时股东大会决议文件》。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2019年2月15日

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