公告日期：2019-01-21

公告编号：2019-002

证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司

第三届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2019年1月21日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年1月8日以电话方式

通知。

5.会议主持人：杨雪岗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

公告编号：2019-002

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于预计2019年度日常性关联交易》议案。

1.议案内容：

见公司于2019年1月21日在全国中小企业股份转让系统网站披露的《关于预计2019年度日常性关联交易的公告》 （公告编号2019-003）。

2.议案表决结果：同意6票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

吴玉晓、路小梅、杨雪岗为关联董事，对本议案回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二） 审议通过修订《关于<关联交易管理制度>》议案。

1.议案内容：

见公司于2019年1月21日在全国中小企业股份转让系统网站披露的修订《关于<关联交易管理制度的议案>的公告》（公告编号2019-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三） 审议通过《关于提请召开2019年第二次临时股东大会》议案。

公告编号：2019-002

1.议案内容：

提请于2019年2月15日10:00-12:00召开2019年第二次临时股东大会审议上述议案。

2.议案回避表决结果：

表决结果：赞成9票，反对0票，弃权0票

3.回避表决情况：

不涉及回避事项。

三、 备查文件目录

第三届董事会第五次会议决议文件

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

2019年1月21日

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