公告日期：2018-11-15

公告编号：2018-101

证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年11月15日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层

会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年11月8日邮件通知5.会议主持人：董事长杨雪岗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定，所以决议合法有效。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

公告编号：2018-101

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于拟对外投资的议案》

1.议案内容：

本公司拟与京蓝沐禾节水装备有限公司（以下简称“京蓝沐禾”）组成联合体为贺兰县现代化生态灌区建设工程（投建管服一体化）PPP项目社会资本采购的中标单位，基于相关各方签署的合同约定以及项目建设需要，拟设立项目公司京蓝沐禾贺兰灌溉有限公司（以下简称“项目公司”），项目公司注册资本为人民币23,070.09万元，其中政府出资代表出资692.10万元,出资比例3%，社会资本出资22,377.98元,出资比例为97%。

京蓝沐禾拟以自有资金出资人民币19,021.29万元，持股比例为82.45%；本公司拟出资金额为人民币3,356.70万元，持股比例为14.55%；贺兰县融晟投资运营有限公司出资金额为人民币692.10万元，持股比例为3%。（上述注册信息最终以工商核定为准）

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《第三届董事会第三次会议决议文件》

公告编号：2018-101

特此公告。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

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