公告日期：2018-10-30

公告编号：2018-094

证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月30日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创新中心6层

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年10月22日

5.会议主持人：杨雪岗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

公告编号：2018-094

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于<2018年第三季度报告的议案>》。

1.议案内容：

该议案内容详见披露于登载在全国中小企业股份转让系统披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京奥特美克科技股份有限公司2018年第三季度报告》（公告编号:2018-095）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于向远东宏信（天津）融资租赁公司通过“售后回租赁”方式开展的融资租赁业务的议案》

1.议案内容：

公司拟向远东宏信（天津）融资租赁公司以公司拥有登记号为：“2011SR017776”、“2009SR027503”的软件著作权通过“售后回租赁”方式开展的融资租赁业务进行融资，融资金额拟不超过人民币为2200万元，期限为18个月，提请董事会授权公司法定代表人吴玉晓先生代表本单位签署相关《售后租赁合同》《所有权转让协议》及其他相关书面文件。吴玉晓先生与赵琳芬女士提供连带担保责任。

2.议案表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-094

董事吴玉晓先生提供连带担保责任，需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司第三届董事会第二次会议决议》

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

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