公告日期：2018-10-18

公告编号：2018-087

证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司

2018年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年10月18日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网中心6层

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杨雪岗先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性公司文件和公司章程的规定。

（二） 会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共69人，持有表决权的股份总数161,037,510股，占公司有表决权股份总数的75.21%。

公告编号：2018-087

二、议案审议情况

（一） 审议通过《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的

议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期已经届满，根据《公司法人》和《公司章程》的有关规定，由董事会提名杨雪岗、贾运山、路小梅、吴玉晓、李海增、杨建军、李寿双、丁强、郑海英为公司第三届董事会董事候选人，经股东大会审议通过之日起至公司第三届董事会届满之日止。

详见2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn披露的《第二届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2018-075。

2.议案表决结果：

同意股数161,037,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

（二） 审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的

议案》。

1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期已经届满，根据《公司法人》和《公

公告编号：2018-087

司章程》的有关规定，由董事会提名张县生、张金良、马晓为公司第三届监事会监事候选人，经股东大会审议通过之日起至公司第三届监事会届满之日止。

详见2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn披露的《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2018-077。

2.议案表决结果：

同意股数161,037,510股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案未涉及关联事项，无需回避。

三、备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司2018年第四次临时股东大会决议文件》。

北京奥特美克科技股份有限公司

董事会

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