公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-076
证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券
北京奥特美克科技股份有限公司

董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一） 换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第二十九次会议于2018年9月21日审议并通过：

提名杨雪岗为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名贾运山为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名路小梅为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名吴玉晓为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李海增为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时

公告编号：2018-076
股东大会决议之日起生效。

提名杨建军为公司董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名李寿双为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名丁强为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

提名郑海英为公司独立董事，任职期限三年，自2018年第四次临时股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以邮件方式通知全体董事，实际到会董事9人。

会议由杨雪岗先生主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：是√否
（二） 换届后董监高人员情况

董事杨雪岗持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事贾运山持有公司股份463,498股，占公司股本的0.22%。不是失信联合惩戒对象。

董事路小梅持有公司股份40,824,000股，占公司股本的19.07%。不是失信联合惩戒对象。

董事吴玉晓持有公司股份32,824,000股，占公司股本的15.33%。

公告编号：2018-076
不是失信联合惩戒对象。

董事李海增持有公司股份1,511,250股，占公司股本的0.71%。不是失信联合惩戒对象。

董事杨建军持有公司股份599,626股，占公司股本的0.28%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事李寿双持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事丁强持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

独立董事郑海英持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。
（三） 首次任免董事人员履历
杨建军,男,1980年出生，中国籍，毕业于澳门城市大学，工商管理专业硕士学位。
2003年7月至2004年7月，陕西延长管理局西区指挥部技术员；2004年7月至2006年4月，任北京奥特美克科技发展有限公司研发工程师；
2006年4月至2010年4月，任北京奥特美克科技发展有限公司生产部经理；
2010年4月至2013年4月，任北京奥特美克科技股份有限公司项目总监；
2013年4月至2018年6月，任北京奥特美克科技股份有限公司销售

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总监；
2018年7月至今，任北京奥特美克科技股份有限公司副总经理。二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

换届后，公司董事会将一如既往履行职责，进一步完善公司的治理结构，提高公司规范治理水平，促进公司的健康发展。
三、备查文件
《北京奥特美克科技股份有限公司第二届董事会第二十九次会议决议》

北京奥特美克科技股份有限公司
董事会

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