公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-077

证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券

北京奥特美克科技股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2018年9月21日

2.会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层会议室。

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年9月10日邮件通知5.会议主持人：郭修全先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

（二） 会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

公告编号：2018-077

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司拟进行监事会换届选举。根据《公司章程》对监事候选人提名的规定，监事会对符合条件的监事候选人进行了任职资格审查，并征求监事候选人本人意见后，提名张县生、张金良为公司第三届监事会非职工代表监事候选人。上述监事候选人自2018年第四次临时股东大会审议通过后生效，任期三年。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

无关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《北京奥特美克科技股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》

北京奥特美克科技股份有限公司

监事会

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