公告日期：2018-09-21

公告编号：2018-080
证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券
北京奥特美克科技股份有限公司

关于召开2018年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为2018年第四次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法性、合规性

本次股东大会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性公司文件和公司章程的规定。
（四） 会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2018年10月18日。

预计会期0.5天。
（五） 会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六） 出席对象

公告编号：2018-080
1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年10月12日，股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层会议室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于董事会换届暨提名第三届董事会董事候选人的议案》
本议案已于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn披露。见《第二届董事会第二十九次会议决议公告》，公告编号：2018-075.
（二）审议《关于监事会换届暨提名第三届监事会监事候选人的议案》
本议案已于2018年9月21日在全国中小企业股份转让系统网站http://www.neeq.com.cn披露。见《第二届监事会第十次会议决议公告》，公告编号：2018-077。
三、会议登记方法
（一） 登记方式
1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2）由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人亲笔签

公告编号：2018-080
署的授权委托书、股东账户卡、代理人身份证；3）由法定代表人代表法人股东出席本次会议的，应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡；4）法人股东委托非法定代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡；5）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记，但不受理电话方式登记。
（二） 登记时间：2018年10月16日
（三） 登记地点：北京市海淀区西北旺东路10号院5号楼互联网创
新中心6层601
四、其他
（一） 会议联系方式：刘庶利 13811083337
（二） 会议费用：相关费用由股东自行承担
（三） 临时提案（如有）

临时提案于会议召开前十天前提交
五、备查文件目录
《第二届董事会第二十九次会议决议》
《第二届监事会第十次会议决议》

北京奥特美克科技股份有限公司
董事会

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