公告日期：2018-08-24

公告编号：2018-064
证券代码：430245 证券简称：奥特美克 主办券商：华融证券
北京奥特美克科技股份有限公司

第二届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1. 会议召开时间：2018年8月24日
2. 会议召开地点：北京市海淀区西北旺东路10号院东区5号楼6层会议室。3. 会议召开方式：现场
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月13日邮件通知
5. 会议主持人：杨雪岗先生
6. 会议列席人员（如有）：公司监事及高级管理人员
7. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于董事会召开的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2018年半年度报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司于2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的2018年半年度报告（公告编号：2018-066）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-064
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司<2018年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容：
议案内容详见公司2018年8月24日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2018年上半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2018-067）。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联交易，无须回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《第二届董事会第二十七次会议决议》。

北京奥特美克科技股份有限公司
董事会

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