公告日期：2019-05-31

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月30日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长温光辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数1,384万股，占公司有表决权股份总数的64.07%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018年度报告及摘要予以汇报及审议，议案内容详见公司于2019年4月26日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台

（www.neeq.com.cn）披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-003）。

2.议案表决结果：

同意股数1,384万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（二）审议通过《2018年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司聘请中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。议案内容详见中兴财光华审会字(2019)第202077号《审计报告》。

2.议案表决结果：

同意股数1,384万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（三）审议通过《2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司董事会将公司2018年度董事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数1,384万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（四）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合2018年度的主要工作情况，公司监事会将公司2018年度监事会工作情况予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数1,384万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（五）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2018年度财务决算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数1,384万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无须回避表决。

（六）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司2019年财务预算情况进行汇报。

2.议案表决结果：

同意股数1,360万股，占本次股东大会有表决权股份总数的98.27%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数24万股，占本次股东大会有表决……
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