公告日期：2019-04-26

公告编号：2019-007
证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券
北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司董事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届董事会第试一次会议于2019年4月26日审议并通过：

选举温光辉、李春红、鲁学勇、刘洪川、王宁为公司董事，任职期限三年，自2018年年度股东大会决议之日起生效。

本次会议召开10日前以电话方式通知全体董事，实际到会董事5人。

会议由董事长温光辉主持。

本次换届尚需提交股东大会审议。

本次换届是否涉及董秘变动：□是√否
（二）换届后董监高人员情况

董事温光辉持有公司股份9,600,000股，占公司股本的44.44%。不是失信联合惩戒对象。

董事李春红持有公司股份4,000,000股，占公司股本的18.52%。不是失信联合惩戒对象。

董事鲁学勇持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对

公告编号：2019-007
象。

董事刘洪川持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。

董事王宁持有公司股份0股，占公司股本的0.00%。不是失信联合惩戒对象。（三）首次任命董监高人员履历

刘洪川，男，1962年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，MBA。1984年1月至1995年6月任双鹤药业销售经理，1995年6月至2003年9月任阿斯利康（中国）北京大区经理，2003年9月至2004年12月任国药外贸销售总监，2005年1月至今任北京市洪景洪源科技发展有限公司总经理。

王宁，女，1980年11月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2002年3月至2007年1月任北京正则会计师事务所有限责任公司会计及审计助理，2007年3月至2009年5月任北京亿达网通科技发展有限责任公司会计主管，2009年6月至2011年4月任北京市京师瀚学教育文化图书有限公司会计主管，2011年4月至2013年9月任尚美世家（北京）贸易有限公司财务经理，2013年9月至今任北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司财务经理，并担任第二届职工监事。
二、换届对公司产生的影响

换届对公司生产、经营的影响：

本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届，是公司治理的正常需求，不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司第二届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2019-007
北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司
董事会
2019年4月26日

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