公告日期：2018-04-25

证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2018年4月9日，电话通知。

2、会议召开时间：2018年4月24日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事长温光辉先生

6、会议主持人：温光辉先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017 年度董事会工作报告》，该议案尚需提请股

东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（二）审议通过《2017年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（三）审议通过《2017年年度报告及其摘要》，该议案尚需提请股东

大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（四）审议通过《2017年度审计报告及财务报表》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（五）审议通过《2017年度财务决算报告》，该议案尚需提请股东大

会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（六）审议通过《2018年度财务预算报告》，该议案尚需提请股东大

会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（七）审议通过关于《2017 年度利润分配方案》的议案，该议案尚

需提请股东大会审议。

议案内容：公司2017年末可供股东分配的利润为27,462,649.10

元，经审议，为提高公司财务稳定性实现公司持续稳定健康发展，董事会决定暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（八）审议通过关于《续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度审计机构，期限为一年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（九）审议通过关于《召开2017年年度股东大会》的议案。

议案内容：公司拟2018年5月26日上午10点召开公司2017年

年度股东大会。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（十）审议通过关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专

项报告》的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：审议关于《2017 年度募集资金存放与实际使用情况

的专项报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

回避表决情况：本议案不涉及回避表决情况。

（十一）审议通过关于《预计2018年度日常性关联交易》的议案，

该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：公司控股股东、实际控制人温光辉、李春红夫妇，自愿无偿为公司2018年度申请银行等金融机构相应授信提供连带责任保证，预计涉及金额不超过人民币壹仟……
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