公告日期：2016-04-22

证券代码：430242 证券简称：蓝贝望 主办券商：中原证券

北京蓝贝望生物医药科技股份有限公司

第一届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：2016年4月6日，电话通知。

2、会议召开时间：2016年4月21日

3、会议召开地点：公司会议室

4、会议召开方式：现场

5、会议召集人：董事会

6、会议主持人：温光辉先生

7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席董事会会议的董事人数共5人, 实际出席本次董事会会

议的董事（包括委托出席的董事人数）共5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2015年度董事会工作报告》，该议案尚需提请股

东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（二）审议通过《2015年度总经理工作报告》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（三）审议通过《2015年年度报告及其摘要》，该议案尚需提请股

东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（四）审议通过《2015年度审计报告及财务报表》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（五）审议通过《2015年度财务决算报告》，该议案尚需提请股东

大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（六）审议通过《2016年度财务预算报告》，该议案尚需提请股东

大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（七）审议通过《关于2015年度利润分配方案》的议案，该议案尚

需提请股东大会审议。

议案内容：公司2015年末可供股东分配的利润为25,123,833.74元，经审议，为提高公司财务稳定性实现公司持续稳定健康发展，董事会决定暂不进行利润分配。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（八）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合

伙）为公司2016年度审计机构的议案》，该议案尚需提请股东大会审议。

议案内容：中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2016年度审计机构，期限为一年。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（九）审议通过《关于控股股东、实际控制人及其关联方资金占用

情况专项意见》。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（十）审议通过《关于提选温光辉为公司第二届董事会董事》的议

案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（十一） 审议通过《关于提选宛六一为公司第二届董事会董事》

的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（十二） 审议通过《关于提选李春红为公司第二届董事会董事》

的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（十三） 审议通过《关于提选汪小源为公司第二届董事会董事》

的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（十四） 审议通过《关于提选鲁学勇为公司第二届董事会董事》

的议案，该议案尚需提请股东大会审议。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票数0票。

（十五） 审议通过《关于召开2015年年度股东大会的议案》。

议案内容：公司拟2016年5月16日上午10点召开公司2015年年度股东大会。

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