公告日期：2025-05-20

武汉威林科技股份有限公司

章 程

二○二五年五月

目 录

第一章 总则......4
第二章 经营宗旨和范围......5
第三章 股份......5

第一节 股份发行......5

第二节 股份增减和回购......6

第三节 股份转让......8

第四章 股东和股东大会......9

第一节 股东......9

第二节 股东大会的一般规定...... 13

第三节 股东大会的召集......16

第四节 股东大会的提案与通知......17

第五节 股东大会的召开......19

第六节 股东大会的表决和决议......22

第五章 董事会......26

第一节 董事......26

第二节 董事会......29

第六章 总经理及其他高级管理人员......29

第七章 监事会......35

第一节 监事......35

第二节 监事会......36

第八章 财务会计制度、利润分配和审计......38

第一节 财务会计制度......38

第二节 会计师事务所的聘任...... 39

第九章 通知和公告......40

第一节 通知......40

第二节 公告......41

第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......41

第一节 合并、分立、增资和减资......41

第二节 解散和清算......42

第十一章 投资者关系管理......44
第十二章 修改章程......45
第十三章 附则......46

武汉威林科技股份有限公司

章 程

第一章 总则

第一条 为维护武汉威林科技股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《非上市公众公司监督管理办法》（以下简称“《非公办法》”）和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定，制订《武汉威林科技股份有限公司章程》（以下简称“本章程”）。

第二条 公司系依照《公司法》等有关法律、行政法规和相关规范性文件的规定成立的股份有限公司。

公司是由武汉威林炉衬材料有限责任公司按经审计的原账面净资产值折股以整 体变更方式设立；在武汉长江新区市场监督管理局注册登记，取得《企业法人营业 执照》。

第三条 公司注册名称：

中文名称：武汉威林科技股份有限公司

英文名称：Wuhan Winning Technology Co.,Ltd.

第四条 公司住所为武汉市长江新区智能制造产业园晶港路一号，邮政编码：430415。

第五条 公司注册资本为 4,282.4 万元（单位人民币元，下同）。

第六条 公司经营期限为永久。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责

第九条 根据中国共产党章程的规定，设立中国共产党的组织，开展党的活动，
公司应当为党组织的活动提供必要条件。

第十条 本章程自生效之日起，即成为规范公司的组织和行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总经理、财务负责人和董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十二条 公司的经营宗旨：遵守国家政策和法律，致力于高温节能技术与产品的研发，以节能降耗为己任，服务钢铁、有色、建材、石化、机械等行业，创造价值，履行社会责任。

第十三条 经依法登记，公司的经营范围为：耐火材料、耐火纤维制品、冶金炉料制造、销售；建筑材料（不含化学危险品）、金属材料批发兼零售；高炉送风支管、热风管道制造、销售；钢结构制造、销售；模板脚手架施工作业；耐火……
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