公告日期：2025-05-20

证券代码：430241 证券简称：威林科技 主办券商：长江承销保荐
武汉威林科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议现场地点：武汉长江新区智能制造产业园晶港路一号
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数
41,865,400 股，占公司有表决权股份总数的 97.76%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席了本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2024 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据 2024 年度工作情况，公司监事会编制了《2024 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2024 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详情请参见公司于2025年 4月28日在全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台（www.neeq.com.cn）公告的《武汉威林科技股份有限公司 2024 年年度报告》（公告编号：2025-013）、《武汉威林科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的 2024 年年度审计机构大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计
了公司 2024 年度财务报表，并出具了编号为大信审字[2025]第 2-00953 号的标准无保留意见的审计报告。公司根据审计报告编制了《2024 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2025 年度公司生产经营发展计划和经营目标，公司制定了《2025 年度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 41,865,400 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 ……
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