公告日期：2026-02-11

公告编号：2026-006

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 11 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市通州区惠济东路 5 号院 1 号楼 15 层 1501-01

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长段嘉瑞先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 5 人，持有表决权的股份总数19,246,200 股，占公司有表决权股份总数的 53.04%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

公告编号：2026-006

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事翁启育、李奥因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事蒋波、韩小红因个人原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订需提交股东会审议的相关内部治理制度的议案》

1.议案内容：

现拟根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和有关规定，结合公司的实际情况，公司拟修订内部治理适用的相关制度（尚需提交股东会审议），具体如下：《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《投资者关系管理制度》、《关联交易管理制度》、《信息披露管理制度》、《利润分配管理制度》、《防范控股股东及关联方资金占用管理制度》、《承诺管理制度》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 19,246,200 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

不涉及回避表决。
（二）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案 议案 同意 反对 弃权

序号 名称 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）

（一） 《关于 0 0% 0 0% 0 0%

修订需

提交股

公告编号：2026-006

东会审

议的相

关内部

治理制

度的议

案》

三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京国樽律师事务所
（二）律师姓名：曹峰、郭禹彤
（三）结论性意见

本所律师认为，公司本次股东会的召集、召开程序均符合法律法规以及《公司章程》的有关规定;本次股东会的召集人及出席会议人员的资格合法有效;本次股东会的表决程序、表决结果合法、有效。
四、备查文件

《北京随视传媒科技股份有限公司 2026 年第一次临时股东会会议决议》
北京随视传媒科技股份有限公司
董事会
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