公告日期：2025-12-05

证券代码：430240 证券简称：随视传媒 主办券商：国融证券
北京随视传媒科技股份有限公司董事会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本议事规则已经 2025 年 12 月 4 日召开的第五届董事会第六次会议审议通
过，同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本规则尚需提交 2025 年第三次临时股东
会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

北京随视传媒科技股份有限公司

董事会议事规则

第一章 总则

第一条 为了进一步完善北京随视传媒科技股份有限公司（以下简称“公司”）的法人治理结构，规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”) 、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》（以下简称“《治理规则》”）和《北京随视传媒科技股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的规定，制订本规则。

第二条 董事会是公司经营决策的常设机构，对股东会负责。董事会应严格按照法律法规、《公司章程》及本规则的规定，履行职责。

第二章 董事会的构成和职权

第三条 董事会由五名董事组成，设董事长一名。

第四条 董事会成员由股东会选举产生和更换，任期为三年，董事任期届满可以连选连任。董事长由公司董事担任，以全体董事的过半数选举产生和罢免。
第五条 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。董事会秘书兼任董事会办公室负责人，保管董事会和董事会办公室印章。

第六条 董事会行使下列职权：

（一） 召集股东会，并向股东会报告工作；

（二） 执行股东会的决议；

（三） 决定公司的经营计划和投资方案；

（四） 制订公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（五） 制订公司增加或者减少注册资本、发行债券或其他证券及上市方案；
（六） 拟订公司重大收购、收购本公司股票或者合并、分立、解散及变更
公司形式的方案；

（七） 对公司治理机制是否公平、合理、有效等情况进行讨论、评估，决
定公司内部管理机构的设置；

（八） 根据董事长的提名，决定聘任或者解聘公司总经理和董事会秘书及
其报酬事项；根据总经理的提名，聘任或者解聘公司副总经理、财
务负责人等高级管理人员；决定公司高级管理人员报酬事项和奖惩
事项；

（九） 制订公司的基本管理制度；

（十） 制订本章程的修改方案；

（十一）管理公司信息披露事项；

（十二）向股东会提请聘请或更换为公司审计的会计师事务所；

（十三）听取公司总经理的工作汇报并检查总经理的工作；

（十四）审议批准公司发生的如下交易事项：（1）交易涉及的资产总额（同
时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额占公司最近一
个会计年度经审计总资产的【30】%以上；或（2）交易涉及的资产
净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值的
30%以上，且超过【3000】万元的。

（十五）审议批准单笔金额超过公司最近一期经审计净资产【30】%的融资
事项（如流动资金借款、固定资金借款、银行承兑汇票、银行授信
协议、银行循环借款协议、融资租赁以及其他融资途径融资事项）；
（十六）公司与关联自然人发生的成交金额（提供担保除外）在 50 万元以
上的关联交易，或与关联法人发生的成交金额占公司最近一期经审
计总资产 0.5%以上的交易，且超过 300 万元(不含本数)。前述关
联交易金额达到股东会审议标准的，经董事会审议后应提交股东会
审议；

（十七）审议公司章程四十四规定由股东会审议以外的对外担保事项；审议
对公司全资子公司提供的担保事项；

（十八）审议公司章程第四十二条第一款第（十四）项规定的由股东……
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