公告日期：2025-07-17

证券代码：430239 证券简称：ST 信诺达 主办券商：金元证券
北京信诺达泰思特科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

会议室现场投票
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

现场投票表决

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 1 日上午 10:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430239 ST 信诺达 2025 年 7 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于董事会换届选举暨提名第

1.00

五届董事会董事候选人的议案》

提名杨良春连任公司第五届董事

1.01 √

会董事

提名赵永峰连任公司第五届董事

1.02 √

会董事

提名吴翔连任公司第五届董事会

1.03 √

董事

提名何文博新任公司第五届董事

1.04 √

会董事

提名席雪飞新任公司第五届董事

1.05 √

会董事

《关于监事会换届选举暨提名第

2.00

四届监事会股东监事候选人》

提名郝林颖连任公司第五届监事

2.01 √

会监事

提名牛海茹新任公司第五届监事

2.02 √

会监事

议案一：审议《关于董事会换届选举暨提名第五届董事会董事候选人的议案》
鉴于公司第四届董事会任期即将届满，为保证公司董事会工作正常运作，根据《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司进行董事会换届选举。公司董事会提名杨良春、赵永峰、吴翔连任公司第五届董事会董事；提名何文博……
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