公告日期：2025-01-15

公告编号：2025-008

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事王济伟先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海普华科技发展股份有限公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》
1.议案内容：

选举王济伟为公司第五届监事会主席，任职期限三年，自公司第五届监事会

公告编号：2025-008

第一次会议决议之日起生效。

上述人员具备《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事会主席的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。

具体内容详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人员换届公告》（公告编号：2025-004）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

监事会认为公司使用闲置自有资金购买理财产品，不影响公司正常经营，有利于提高闲置自有资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等相关规定。因此，监事会同意公司使用总额不超过人民币 5,000.00 万元（含 5,000.00 万元）的闲置自有资金投资于低风险、安全性高、短期（不超过一年）的理财产品。授权有效期自第五届董
事会第一次会议审议通过之日起至 2025 年 12 月 31 日。

具体内容详见公司于2025年1月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（https://www.neeq.com.cn）披露的《上海普华科技发展股份有限公司关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-008

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》
1.议案内容：

监事会认为公司使用闲置募集资金进行现金管理，不影响公司正常经营，有利于提高闲置募集资金的使用效率，增加公司收益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，不存在违反《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司持续监管指引第 3 号——募集资金管理》《公司章程》《募集资金管理制度》等相关规定。因此，监事会同意使用总额不超过人民币 493.52 万元（含 493.52 万元）的闲置募集资金投资于安全性高、流动性好、短期（不超过一年）的理财产
品。授权有效期自第五届董事会第一次会议审议通过之日起至 2025……
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