公告日期：2024-12-27

证券代码：430238 证券简称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第十条 本公司章程自生效之日起，即 第十条 本公司章程自生效之日起，即
成为规范公司的组织与行为、公司与股 成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具 东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、 有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约 董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉股东， 束力。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和 股东可以起诉公司董事、监事、总经理其他高级管理人员，股东可以起诉公 和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、 司，公司可以起诉股东、董事、监事、
经理和其他高级管理人员。 总经理和其他高级管理人员。

第十一条 本章程所称其他高级管理 第十一条 本章程所称其他高级管理
人员是指公司的副经理、董事会秘书、 人员是指公司的高级副总经理、董事会财务负责人。本章程所称经理、副经理 秘书、财务负责人。本章程所称总经理与公司其他规范性文件所指的总经理、 与公司其他规范性文件所指的经理具
副总经理具有相同的含义。 有相同的含义。

第六十九条 股东大会召开时，本公司 第六十九条 股东大会召开时，本公司
全体董事、监事和董事会秘书应当出席 全体董事、监事和董事会秘书应当出席会议，经理和其他高级管理人员应当列 会议，总经理和其他高级管理人员应当
席会议。 列席会议。

第七十五条股东大会应有会议记录， 第七十五条股东大会应有会议记录，由董事会秘书负责。会议记录记载以下 由董事会秘书负责。会议记录记载以下
内容： 内容：

（一）会议时间、地点、议程和召集人 （一）会议时间、地点、议程和召集人
姓名或名称； 姓名或名称；

（二）会议主持人以及出席或列席会议 （二）会议主持人以及出席或列席会议的董事、监事、经理和其他高级管理人 的董事、监事、总经理和其他高级管理
员姓名； 人员姓名；

（三）出席会议的股东和代理人人数、 （三）出席会议的股东和代理人人数、所持有表决权的股份总数及占公司股 所持有表决权的股份总数及占公司股
份总数的比例； 份总数的比例；

（四）对每一提案的表决结果； （四）对每一提案的表决结果；

（五）股东的质询意见或建议以及相应 （五）股东的质询意见或建议以及相应
的答复或说明（如有）； 的答复或说明（如有）；

（六）计票人、监票人姓名（或另附表 （六）计票人、监票人姓名（或另附表
决票统计表）； 决票统计表）；

（七）本章程规定应当载入会议记录的 （七）本章程规定应当载入会议记录的
其他内容。 其他内容。

第八十四条 除公司处于危机等特殊 第八十四条 除公司处于危机等特殊
情况外，非经股东大会以特别决议批 情况外，非经股东大会以特别决议批准，公司将不与董事、经理和其它高级 准，公司将不与董事、总经理和其它高管理人员以外的人订立将公司全部或 级管理人员以外的人订立将公司全部
者重要业务的管理交予该人负责的合 或者重要业务的管理交予该人负责的
同。 合同。

第九十八条 董事由股东大会选举或 第九十八条 董事由股东大会选举或
更换，任期 3 年。董事任期届满，可连 更换，任期 3 年。董事任期届满，可连
选连任。董事在任期届满以前，股东大 选连任。董事在任期届满以前，股东大
会不能无……
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