公告日期：2024-12-27

公告编号：2024-043

证券代码：430238 证券名称：普华科技 主办券商：东吴证券
上海普华科技发展股份有限公司

2024 年第一次职工代表大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 26 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 13 日以通讯方式发出

5.会议主持人：包晓春先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《上海普华科技发展股份有限公司章程》的规定。
（二） 会议出席情况

会议应出席职工代表 34 人，实际出席职工代表 34 人。

二、议案审议情况

会议以无记名投票表决方式，审议通过如下议案：
（一） 审议通过《关于监事会换届暨提名第五届监事会职工代表监事候选人的
议案》
1.议案内容：

因公司第四届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定需进行换届选举，本次大会选举鞠琭为公司第五届监事会职工代表监事，任期与第五届监事会保持一致。鞠琭将与经公司 2025 年第一次临

公告编号：2024-043

时股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会，任期三年。

上述候选人为连选连任。上述职工代表监事候选人具备履行公司监事职责所必需的专业知识、相关素养和工作经验，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等规定担任公司监事的任职资格，不存在被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者并且尚未解除的情况，且符合《全国中小企业股份转让系统诚信监督管理指引》的有关规定。

2.议案表决结果：同意 34 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
（一）《上海普华科技发展股份有限公司 2024 年第一次职工代表大会决议》
上海普华科技发展股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 27 日

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