公告日期：2025-12-15

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司信息披露事务管理制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 12 月 12 日召开的第四届董事会第二十六次会议
审议通过，无需提交股东会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

创新美兰（合肥）股份有限公司

信息披露事务管理制度

第一章 总则

第一条 本着对全体股东公开、公平、公正的原则，保护公司股东、债权人
及其利益相关人的利益，将所有对股份转让价格可能产生较大影响的信息及时、准确、真实、完整公布于众并防止重要信息在公告前泄密，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的规定制定本制度。

第二条 本制度应理解为本公司信息披露要求的基本标准与要求。公司董事
会、监事会、高级管理人员在公司运作过程中应按照有利于投资者的原则根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股转公司”）的信息披露标准进行更为充分的信息披露。

第三条 本公司及相关信息披露义务人披露的信息包括定期报告和临时报
告。

第四条 本制度所称信息披露义务人包括以下机构、人员：

（一）本公司；

（二）公司董事、监事和高级管理人员；

（三）股东、实际控制人；

（四）收购人及相关人员；

（五）重大资产重组、再融资、重大交易有关各方等自然人、单位及其相关人员；

（六）破产管理人及其成员。

（七）其他负有信息披露职责的公司部门和人员。

发生可能对公司股票交易价格、投资者投资决策产生较大影响的重大事件（以下简称重大事件或重大事项），公司及相关信息披露义务人应当及时披露临时报告，并保证信息披露内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第五条 本公司制定本信息披露事务管理制度，应经董事会审议后及时披露。
公司信息披露事务负责人是董事会秘书，本公司应当将董事会秘书的任职及职业经历向全国股转公司报备并披露，公司应当在董事会正式聘任、解聘董事会秘书或者董事会秘书辞任的2个交易日内发布公告，并向全国股转公司报备。上述人员离职后无人接替或因故不能履行职责时，公司董事会应当及时指定一名董事或高级管理人员代行信息披露事务负责人职责，并及时公告，同时向全国股转公司报备。并在三个月内确定信息披露事务负责人人选。公司指定代行人员之前，由董事长代行信息披露事务负责人职责。

公司董事会秘书应按照中国证监会、全国股转公司信息披露有关规定及配套报告模板，在编制端使用信息披露文件编制工具填写披露内容，生成信息披露文件。编制工具中未提供模板的临时报告，由公司根据有关规定自行编制。

第六条 本公司应当向全国股转公司报备董事、监事及高级管理人员的任职、
职业经历及持有本公司股票情况。

本公司董事、监事及高级管理人员发生变化的，本公司应当自相关决议通过之日起2个交易日内将最新资料向全国股转公司报备。

第七条 董事、监事和高级管理人员应当遵守任职时签署的《董事（监事、
高级管理人员）声明及承诺书》。

第八条 本公司及相关信息披露义务人按照本制度和相关规则披露的信息，
应当在符合《证券法》《信息披露业务办理》规定的全国股转公司信息披露平台（以下简称“信息披露平台”）发布。本公司在其他媒体披露信息的时间不得早于在信息披露平台披露的时间，并应当保证公告披露内容的一致性。

公司应当披露其指定媒体的网站名称及网址。若信息披露媒体发生变化，应当及时披露媒体及网站变更信息。

公司在完成信息披露文件编制工作后，应当对信息披露文件内容的真实性、准确性、完整性进行核查，确保不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。

第九条 本公司发生的或者与之有关的事件没有达到本制度规定的披露标
准，或者本制度没有具体规定，但公司董事会认为该事件对股票价格可能产生较大影响的，公司应当及时披露。

公司在具备证券市场信息披露条件的媒体上进行企业宣传的，不得提前泄露可能对公司股票及其他证券品种交易价格、投资者决策产生较大影响的信息。
第十条 公司编制信息披露文件后，须报主办券商审阅，由主办券商披露前
审阅并上传至信息披露系统。……
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