公告日期：2025-12-15

证券代码：430236 证券简称：美兰股份 主办券商：中泰证券
创新美兰（合肥）股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款□新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章 总则 第一章 总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的 第一条为维护公司、股东、职工和债合法权益，规范公司的组织和行为，根 权人的合法权益，规范公司的组织和行据《中华人民共和国公司法》（以下简 为，根据《中华人民共和国公司法》（以称《公司法》）、《中华人民共和国证 下简称《公司法》）、《中华人民共和国券法》（以下简称《证券法》）、《非 证券法》（以下简称《证券法》）和其他上市公众公司监管指引第 3 号--章程必 有关规定，制定本章程。
备条款》、《全国中小企业股份转让系 第二条公司系依照《公司法》和其他统挂牌公司治理规则》（以下简称“《公 有关规定成立的股份有限公司（以下简司治理准则》”）和其他有关规定，制 称公司）。

订本章程。 公司由美兰创新（北京）科技有限公司
第二条 公司系依照《公司法》和其他 整体变更设立，在合肥市工商行政管理
有关规定成立的股份有限公司（以下简 局注册登记，取得营业执照，统一社会
称“公司”）。 信用代码 911101146868530901。

公司由美兰创新（北京）科技有限公司 第三条公司于 2013 年 7 月 2 日在全
整体变更设立，在合肥市工商行政管理 国中小企业股份转让系统挂牌。
局注册登记，取得营业执照，营业执照 第四条公司注册名称：创新美兰（合
号 911101146868530901。 肥）股份有限公司

英文名称：Innovation Meiland（Hefei）
第三条 公司经全国中小企业股份转

Co.,Ltd.

让系统有限责任公司及中国证券监督

第五条公司住所：安徽省合肥市高新
管理委员会批准在全国中小企业股份

转让系统挂牌。 区创新大道 2800 号创新产业园二期 G4
楼 D 区 6 层；邮政编码：230088。

第四条公司注册名称：创新美兰（合肥） 第六条 公司 注册 资本为 人民币
股份有限公司 5307.28 万元。

英文名称：Innovation Meiland（Hefei） 第七条 公司为永久存续的股份有限
Co.,Ltd. 公司。

第五条 公司住所：安徽省合肥市高新 第八条 董事长为执行公司事务的董区创新大道 2800 号创新产业园二期 G4 事，董事长为公司的法定代表人。

楼 D 区 6 层；邮政编码：230088 担任法定代表人的董事或者经理辞任
的，视为同时辞去法定代表人。

第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 法定代表人辞任的，公司将在法定代表
5307.28 万元。 人辞任之日起三十日内确定新的法定
第七条 公司为永久存续的股份有限公 代表人。

司。 第九条 法定代表人以公司名义从事的
第八条董事长为公司的法定代表人。 民事活动，其法律后果由公司承受。
本章程或者股东会对法定代表人职权
第九条 公司全部资产分为等额股份， 的限制，不得对抗善意相对人。
股东以其认购的股份为限对公司承……
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