公告日期：2026-01-16

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 1 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事会张云星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 12 月 30 日发出，并已在全国中小企业股份转让
系统发布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数137,876,356 股，占公司有表决权股份总数的 72.41%。

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说
明书>及<2025 年第三季度财务报表>的议案》

1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，旨在补充公司流动资金，增强公司实力、扩大业务规模，从而提高公司竞争力，保障公司持续健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的经公司董事、监事及高级管理人员确认的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-097）及《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-103）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,626,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

因股东天津数字经济产业集团有限公司拟参与此次股票定向发行，故回避表决。
（二）审议通过《关于审议天津数字经济产业集团有限公司认购公司定向增发股
份及签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

1.议案内容：

天数集团将以现金方式认购公司定向增发的股份 1334 万股，双方将签订附生效条件的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4,626,771 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

因股东天津数字经济产业集团有限公司拟参与此次股票定向发行，故回避表决。
（三）审议通过《关于审议通过天津产权交易中心公开征集投资者的议案》

1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，在天津产权交易中心公开征集投资者。
具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于通过天津产权交易中心公开征集投资者的公告》（公告编号：2025-098）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 137,876,356 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

无。
（四）审议通过《关于审议公司所有在册股东不享有本次定向发行股……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。