公告日期：2025-12-30

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2026 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2026 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第二十一次会议审议，履行了必要的程序；本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 1 月 14 日上午 10:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2026 年 1 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议<天津市天科数创科技

股份有限公司股票定向发行说明

1 √

书>及 <2025 年第三季度财务报

表>的议案》

2 《关于审议天津数字经济产业集 √

团有限公司认购公司定向增发股

份及签署附生效条件的<股份认购

协议>的议案》

《关于审议通过天津产权交易中

3 √

心公开征集投资者的议案》

《关于审议公司所有在册股东不

4 享有本次定向发行股票优先认购 √

权的议案》

《关于审议制定<募集资金管理制

5 √

度>的议案》

《关于审议设立公司募集资金专

6 用账户并签订募集资金三方监管 √

协议的议案》

《关于审议提请股东会授权董事

7 会全权办理本次股票发行相关事 √

宜的议案》

（一）《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书>及<2025 年第三季度财务报表>的议案》

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，旨在补充公司流动资金，增强公司实力、扩大业务规模，从而提高公司竞争力，保障公司持续健康发展。

具体内容详见公司于 2025 ……
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