公告日期：2025-12-30

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：监事王建林、董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议与北京博睿兴科技有限公司签订大疆无人机年度框架
合同的议案》
1.议案内容：

公司作为大疆无人机能源行业（全国）及政企行业（天津）代理经销商，我司拟与大疆平台商北京博睿兴科技有限公司签订年度框架合同。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议天科数创 2024 年度工资总额预算执行报告及 2025 年
度工资总额预算确认报告的议案》
1.议案内容：

按照上级单位关于所属公司工资总额管理要求，根据天科数创 2024 年度工资总额预算执行情况及 2025 年度工资总额预算情况，撰写了《天科数创 2024 年度工资总额预算执行报告及 2025 年度工资总额预算确认报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司信息披露管
理制度>的议案》
1.议案内容：

鉴于对《公司章程》的修订，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司信息披露管理制度》进行同步修订。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《信息披露管理制度》（公告编号：2025-096）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司股票定向发行说明书>
及<2025 年第三季度财务报表>的议案》
1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，旨在补充公司流动资金，增强公司实力、扩大业务规模，从而提高公司竞争力，保障公司持续健康发展。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的经公司董事、监事及高级管理人员确认的《股票定向发行说明书》（公告编号：2025-097）及《2025 年第三季度财务报表》（公告编号：2025-103）。
2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（五）审议《关于审议天津数字经济产业集团有限公司认购公司定向增发股份及
签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》
1.议案内容：

天数集团将以现金方式认购公司定向增发的股份 1334 万股，双方将签订附生效条件的《股份认购协议》。
2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议通过《关于审议通过天津产权交易中心公开征集投资者的议案》
1.议案内容：

为保障公司战略目标的实现及公司的可持续发展，拟进行股票发行工作。本次股票发行由发行对象以现金方式认购，在天津产权交易中心公开征集尚未确定的投资者。

具体内容详见公司于 2025 年 12 月 30 日在全国中小企业股份转让系统指定
信息披露平台……
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