公告日期：2025-12-19

公告编号：2025-094

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 12 月 18 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司五楼会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 12 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：监事王建林、董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司企业负责人考核
与薪酬管理办法（试行）>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-094

为落实深化国有企业负责人薪酬制度改革要求，规范国有企业收入分配秩序，更好发挥薪酬制度对国有企业负责人的激励约束作用，根据相关要求，制定《天津市天科数创科技股份有限公司企业负责人考核与薪酬管理办法（试行）》。2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司经理层 2024 年度
考核工作实施方案>的议案》
1.议案内容：

为进一步做好公司经理层年度考核工作，根据《天津市天科数创科技股份有限公司企业负责人考核与薪酬管理办法(试行)》及公司经理层成员签订的《2024年度经营业绩目标责任书》等有关内容，结合实际情况，制定《天津市天科数创科技股份有限公司经理层 2024 年度考核工作实施方案》。
2.回避表决情况：

因涉及本人事项，董事王平健回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第二十次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2025 年 12 月 19 日

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