公告日期：2025-07-14

公告编号：2025-053

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 7 月 13 日

2.会议召开方式：□现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：线上腾讯会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 8 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：监事会监事王建林、董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议天津市天科数创科技股份有限公司使用天津国有资本
投资运营有限公司中期票据资金的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-053

天津国有资本投资运营有限公司近期拟发行中期票据，为支持科技型企业发展，拟以借款的方式分配给公司人民币 1.25 亿元，使用期限 3 年，额度内可循环使用，利率不高于 3.0%，还款方式为按年付息，可提前还款。

具体内容详见公司于2025年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《拟接受关联方借款暨关联交易公告》（公告编号：2025-054）。
2.回避表决情况：

因关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项资金支持无相应担保，免予按照关联交易的方式进行审议，故关联董事无需回避。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第九次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 7 月 29 日召开 2025 年第九次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年7月14日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第九次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-055）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议》

公告编号：2025-053

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2025 年 7 月 14 日

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