公告日期：2025-05-23

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 21 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议召开地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张云星
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议通知已于 2025 年 4 月 28 日发出，并已在全国中小企业股份转让系
统发布了本次股东会的通知公告。本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 1 人，持有表决权的股份总数133,249,585 股，占公司有表决权股份总数的 69.98%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

董事会秘书张倩列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议 2024 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《2024 年度董事会工作报告》回顾了公司董事会 2024 年度在公司经营目标、
法人治理结构、公司内控治理、履行各项职责、执行股东大会决议这五方面的运行情况，并对 2025 年度董事会在人员配置、治理结构等方面工作做出安排。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议通过《关于审议 2024 年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据 2024 年生产经营情况以及 2024 年度《审计报告》，公司编制了《2024
年度财务决算报告》，对公司 2024 年财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

（三）审议通过《关于审议 2025 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

结合 2024 年公司实际情况，综合分析 2025 年所面临的宏观形势、市场环境、
行业政策的基础上，拟定了《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议通过《关于审议公司 2024 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

截至 2023年 12 月 31日，公司未弥补亏损金额为-14,322.16 万元。公司 2024
年度实现净利润 1,147.33 万元，弥补以前年度亏损后，公司截至 2024 年 12 月
31 日未弥补亏损金额为-13,174.83 万元。按照公司实际情况，本年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 133,249,585 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（五）审议通过《关于审议公司 2025 年度融资计划的议案》

1.议案内容：

结合公司资金安排，在保证业务发展基本需求的基础上，公司根据经济形势及业务发展趋势，编制了 2025 年度……
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