公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-038

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司现场及腾讯会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 6 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于审议向关联方天津数字经济产业集团有限公司申请资金支持暨
发生关联交易的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

公司目前存在一定的资金缺口，经与关联方天津数字经济产业集团有限公司（以下简称“天数集团”）友好协商，拟向天数集团申请资金支持，借款 800 万
元，借款期限自提款日至 2026 年 1 月 31 日（具体借款时间以借款协议约定实际
支付时间为准），利率为 3.45%/年，按季付息，到期一次性还本结息（可提前还款）。

具体内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-036）。
2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。
（二）审议通过《关于审议召开 2025 年第六次临时股东会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 5 月 27 日召开 2025 年第六次临时股东会。

具体内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-037）。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议》

公告编号：2025-038

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 12 日

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