公告日期：2025-05-12

公告编号：2025-037

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第六次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第六次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第十一次会议审议，履行了必要的程序；本次临时股东会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

公告编号：2025-037

采用现场投票方式表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 5 月 27 日上午十点。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2025 年 5 月 26 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于审议向关联方天津数字经

1 济产业集团有限公司申请资金支 √

持暨发生关联交易的议案》

（一）审议《关于审议向关联方天津数字经济产业集团有限公司申请资金支

公告编号：2025-037

持暨发生关联交易的议案》

公司目前存在一定的资金缺口，经与关联方天津数字经济产业集团有限公司（以下简称“天数集团”）友好协商，拟向天数集团申请资金支持，借款 800 万
元，借款期限自提款日至 2026 年 1 月 31 日（具体借款时间以借款协议约定实际
支付时间为准），利率为 3.45%/年，按季付息，到期一次性还本结息（可提前还款）。

具体内容详见公司于2025年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-036）。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（一），回避表决股东为（天津数字经济产业集团有限公司）；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

(3)股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 5 月 27 日 9:00-9:40

（三）登记……
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