公告日期：2025-04-11

公告编号：2025-026

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 9 日

2.会议召开地点：腾讯线上会议室

3.会议召开方式：视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 3 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事王怀彬因工作原因缺席，委托董事王斌代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议《关于审议天科数创将所属南马路 1241 号地下车位使用权非公开协

公告编号：2025-026

议转让至城运发展的议案》
1.议案内容：

为积极配合天津城市运营发展有限公司（以下简称“城运发展”）城南家园10 号楼租赁住房项目完善相关配套设施，同时为持续推进资产盘活、提高资产利用效率，公司拟将所属城南家园 10 号楼地下车库的车位使用权非公开协议转让至城运发展。城南家园 10 号楼地下车库位于南开区南马路 1241 号的负一层，
公司于 2012 年购买了城南家园 10 号楼地下车库中 30 个车位的使用权，该批车
位的使用权期限与公司原南开区南马路 1241 号办公楼的使用年限等同（使用年
限至 2050 年 12 月 21 日）。截至 2025 年 3 月 31 日，该批车位的账面价值为
2,418,750 元。

公司拟以 2025 年 3 月 31 日为评估基准日，委托评估机构对该批车位的使用
权进行评估，并以不低于经备案通过的评估值为定价依据，非公开协议转让至城运发展。后续将按照国有资产相关程序进行操作。

具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2025-027）。
2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 4 月 28 日召开 2025 年第五次临时股东大会。

具体内容详见公司于2025年4月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第五次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2025-026

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第九次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2025 年 4 月 11 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。