公告日期：2025-03-28

公告编号：2025-022

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 27 日

2.会议召开地点：现场及腾讯线上会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 24 日以书面及通讯方式
方式发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公司向天津天保商业保理有限公司付款的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-022

根据天津市天科数创科技股份有限公司（以下简称“公司”）与天津天保商
业保理有限公司（以下简称“天保保理”）等七方于 2024 年 11 月 18 日签署的《关
于债务清偿及转移的意向框架协议》（以下简称“框架协议”）、2024 年 12 月 31日签署的《关于<保理合同>、<商务合同>之补充协议》（以下简称“补充协议”）相关安排，公司将持有的西青区赛达二支路 30 号、南开区红旗南路欣苑公寓 4-8
及西青区侯台碧岭园别墅 A 区 28 号、C 区 10 号、C 区 16 号共计五套房产通过公
开挂牌的方式转让给天津保成不动产管理服务有限公司（简称“保成公司”），公司收到保成公司 102,31.99 万元转让款后将按照协议约定支付给天保保理，用于清偿等金额债务。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第八次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 28 日

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