公告日期：2025-03-18

公告编号：2025-015

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 14 日

2.会议召开地点：现场及腾讯线上会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 10 日以书面及通讯方式
方式发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议公开转让碧岭园 C 区 15 号房产的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-015

公司拟对碧岭园 C 区 15 号房产进行公开转让，本次公开转让，公司将本着
公平、公正、公开、合法的原则，按照公司章程等相关规定进行公开挂牌转让。
具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《出售资产的公告》（公告编号：2025-016）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于向关联方天津数字经济产业集团有限公司借款暨发生关联交易
的议案》（适用于非关联董事不足三人的情形）
1.议案内容：

因公司新拓展项目需垫资实施，预计下半年回款，公司目前存在一定的资金缺口，拟向关联方天津数字经济产业集团有限公司申请资金支持 1800 万元。

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关联交易公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、韩亚茹回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议王平健同志兼任总法律顾问的议案》
1.议案内容：

为扎实推进公司法治建设水平，建立法律风险防范工作机制，进一步提升公司依法监管、依法治企和治理水平。按照公司章程及有关规定，设置总法律顾问，实行法律顾问制度，拟聘王平健同志兼任公司总法律顾问。

公告编号：2025-015

具体内容详见公司于2025年3月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《高级管理人员任命公告》（公告编号：2025-018）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 4 月 2 日召开 2025 年第四次临时股东大会。具体内容详见公
司于 2025 年 3 月 18 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第四次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-019）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第七次会议决议》
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