公告日期：2025-03-07

公告编号：2025-012

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 6 日

2.会议召开地点：现场及腾讯线上会议室

3.会议召开方式：现场及视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 3 日以书面及通讯方式
方式发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议修订<天津市天科数创科技股份有限公司章程>的议案》1.议案内容：

公告编号：2025-012

根据国家相关法律法规、监管机构的相关要求，为进一步强化公司领导，加强公司治理，结合公司实际，拟对《天津市天科数创科技股份有限公司章程》进行修订。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-013）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于审议<天津市天科数创科技股份有限公司规章制度管理办
法>的议案》
1.议案内容：

为进一步规范规章制度制定和管理的程序与标准，提高建章立制的质量，实现公司管理制度化，特制定《天津市天科数创科技股份有限公司规章制度管理办法》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于审议公司拟清理退出天津文化小额贷款有限公司参股股权
的议案》
1.议案内容：

结合公司战略发展方向和天津文化产业小额贷款有限公司（以下简称“文化

公告编号：2025-012

小贷公司”）经营情况，公司对于所持有的文化小贷公司 20%股权，拟清理退出。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 3 月 24 日召开 2025 年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 3 月 7 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-014）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第六次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 7 日

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