公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-002

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第五届董事会第四次会议审议，履行了必要的程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 1 月 17 日上午十点。

（六）出席对象

公告编号：2025-002

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2025 年 1 月 14 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于审议变更公司住所暨变更公司章程的议案》

由于公司已搬迁至河西区办公地点，实际办公地点已发生改变，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现申请对公司住所进行变更，同时将《公司章程》中关于公司住所的相关信息进行变更。上述议案存在特别决议议案，议案序号为（一）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

公告编号：2025-002

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

(3)股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。
（二）登记时间：2025 年 1 月 17 日 9:00-9:40

（三）登记地点：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。
四、其他
（一）会议联系方式：联系地址：天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼联系人：张
倩 联系电话：022-2366-6688
（二）会议费用：参会股东食宿费用及交通费自理
五、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司董事会
2025 年 1 月 2 日

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