公告日期：2025-01-02

公告编号：2025-001

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 30 日

2.会议召开地点：腾讯线上会议室

3.会议召开方式：视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 27 日以书面及通讯方
式方式发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议变更公司住所暨变更公司章程的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-001

由于公司已搬迁至河西区办公地点，实际办公地点已发生改变，依据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等相关规定，结合公司实际情况，现申请对公司住所进行变更，同时将《公司章程》中关于公司住所的相关信息进行变更。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2025 年 1 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。

具体内容详见公司于 2025 年 1 月 2 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《天津市天科数创科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议》

天津市天科数创科技股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 2 日

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