公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-059

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年第九次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第四届董事会第三十三次会议审议，履行了必要的程序；本次临时股东大会的召集、召开符合《公司法》及有关法律、行政法规和《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 12 月 24 日上午十点。

（六）出席对象

公告编号：2024-059

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430228 天科数创 2024 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

天津市河西区梅江道 8 号 2 号楼，公司会议室。

二、会议审议事项
（一）审议《关于债权债务转移暨发生关联交易的议案》

公司拟将持有天津弘润企业管理有限公司（以下简称“弘润企管”）的约11572.22 万元（以实际发生金额为准）债权，转让给天津国资信用增进有限公司（以下简称“信用增进”），以抵销信用增进承担公司的与天保保理的同等金额债务。

根据国资相关监管规定，本次转让债权采取非公开协议方式，并以经备案的
评估值为定价依据。公司以 2024 年 11 月 30 日为基准日，对持有的弘润企管债
权进行评估，拟以债权经备案的评估值作为定价依据，将其中与应付债务等值金额的债权非公开协议转让至信用增进。后续公司将与信用增进、津投资本等主体签订相关协议确定上述事项。

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-057）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为天津数字经济产

公告编号：2024-059

业集团有限公司。
（二）审议《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务决算审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为议案一；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东持本人身份证、持股凭证办理登记；

(2)代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证办理登记；

(3)股东以上门方式登记，本次会议公司不接受电话、信函或传真方式登记。
（……
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