公告日期：2024-12-06

公告编号：2024-056

证券代码：430228 证券简称：天科数创 主办券商：渤海证券
天津市天科数创科技股份有限公司

第四届董事会第三十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 4 日

2.会议召开地点：腾讯线上会议室

3.会议召开方式：视频方式召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 1 日以书面及通讯方式
发出

5.会议主持人：董事长张云星

6.会议列席人员：董事会秘书张倩

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议《关于债权债务转移暨发生关联交易的议案》

公告编号：2024-056

1.议案内容：

公司拟将持有天津弘润企业管理有限公司（以下简称“弘润企管”）的约11572.22 万元（以实际发生金额为准）债权，转让给天津国资信用增进有限公司（以下简称“信用增进”），以抵销信用增进承担公司的与天保保理的同等金额债务。

根据国资相关监管规定，本次转让债权采取非公开协议方式，并以经备案的
评估值为定价依据。公司以 2024 年 11 月 30 日为基准日，对持有的弘润企管债
权进行评估，拟以债权经备案的评估值作为定价依据，将其中与应付债务等值金额的债权非公开协议转让至信用增进。后续公司将与信用增进、津投资本等主体签订相关协议确定上述事项。

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2024-057）。
2.回避表决情况

关联董事张云星、王斌、杨建房回避表决。
3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于续聘公司 2024 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度财务决算审计机构。

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司续聘会计师事务所公告》（公告编号：2024-058）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

公告编号：2024-056

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<天津市天科数创科技股份有限公司资金管理办法>
的议案》
1.议案内容：

为了进一步完善公司制度，提高公司资源的利用效率、加强资金内部控制管理、确保公司资金收支高效、有序进行，结合公司实际情况，对《资金管理办法》进行了修订。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于召开 2024 年第九次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

拟定于 2024 年 12 月 24 日召开 2024 年第九次临时股东大会。

具体内容详见公司于2024年12月6日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn）披露的《天津市天科数创科技股份有限公司关于召开 2024 年第九次临时股东大会通知公告》（公告编号：2024- 059）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提……
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