公告日期：2025-08-19

证券代码：430221 证券简称：风帆科技 主办券商：长江承销保荐
武汉风帆电化科技股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《武汉风帆电化科技股份有限公司章程》的要求，合法合规。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

股东会会议地点：公司三楼会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 10 日上午 9 点 30 分。

预计会期 0.5 天。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430221 风帆科技 2025 年 9 月 5 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于聘任上会会计师事务所（特殊

1.00 普通合伙）为公司 2025 年度审计 √

机构的议案

2.00 关于拟修订《公司章程》的议案 √

关于修订《信息披露管理制度》的

3.00 √

议案

4.00 关于修订《董事会制度》的议案 √

5.00 关于修订《监事会制度》的议案 √

6.00 关于修订《股东会制度》的议案 √

关于修订《关联交易管理制度》的

7.00 √

议案

8.00 关于修订《承诺管理制度》的议案 √

关于修订《投资者关系管理制度》

9.00 √

的议案

关于修订《对外担保管理制度》的

10.00 √

议案

关于修订《对外投资管理制度》的

11.00 √

议案

关于修订《利润分配管理制度》的

12.00 √

议案

（1） 议案 1 内容为公司将聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构。

（2） 议案 2 详见公司于2025 年8月 19日在全国中小企业……
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