公告日期：2025-09-10

证券代码：430220 证券简称：迈达科技 主办券商：长江承销保荐
天津迈达医学科技股份有限公司

2025 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：天津市华苑产业区鑫茂科技园迈达科技三层会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长徐华先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，不需要相关部门的批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数40,181,150 股，占公司有表决权股份总数的 75.81%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 9 人，列席 7 人，董事赵炜、王任大因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4、公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（http://www.neeq.com.cn/）披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》（公告号：2025-021）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,181,150股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（二）审议通过《关于拟修订《公司章程》的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于拟修订《公司章程》公告》（公告号：2025-022)。
2.议案表决结果：

普通股同意股数40,181,150股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<股东会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《股东会制度》（公告号：2025-023)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,181,150股，占出席本次会议有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（四）审议通过《关于修订<董事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事会制度》（公告号：2025-024)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 40,181,150 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
（五）审议通过《关于修订<监事会制度>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月22日在全国中小企业股份转让信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《监事会制度》（公告号：2025-025)。

2.议案表决结果：

普通股同意股数40,18……
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