公告日期：2025-11-14

公告编号：2025-028

证券代码：430216 证券简称：ST 风格 主办券商：光大证券
上海风格信息技术股份有限公司

第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：上海市徐汇区云锦路 701 号东塔楼 5 楼

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 11 月 3 日以电话方式发出
5.会议主持人：何博凯

6.会议列席人员：全体董事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《上海风格信息技术股份有限公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 3 人，出席和授权出席董事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提议召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》等相关法律、法规以及《公司章程》的相关规定，公司董事

公告编号：2025-028

长提请董事会决议《关于提议召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》， 即
于 2025 年 12 月 1 日在公司通过现场会议方式召开 2025 年第二次临时股东会。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订公司章程的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定对部分公司章程进行修订。议案内容详见 2025
年 11 月 14 日披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编号：2025-029 号）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件

《上海风格信息技术股份有限公司第六届董事会第二次会议决议》

上海风格信息技术股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 14 日

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