公告日期：2026-02-10

公告编号：2026-010

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

2026 年第一次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 2 月 6 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

会议地点：公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长江炳思先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等法律、法规、 规范性文件以及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数87,289,875 股，占公司有表决权股份总数的 87.29%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

无。

公告编号：2026-010

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨小帅先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因个人原因，贾卫华先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低 于《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名杨小帅先生担任公司 第五届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日 止。杨小帅先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》 规定的不得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,570,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.59%；反对股数 4,719,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.41%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。
（二）审议通过《关于提名宋爽先生为公司第五届董事会董事候选人的议案》
1.议案内容：

因个人原因，韩巍先生辞去公司董事职务，导致公司董事会成员人数低于 《公司章程》规定人数。现为满足公司治理要求，提名宋爽先生担任公司第五 届董事会董事,任期自股东会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。宋 爽先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不 得担任公司董事的情形。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 82,570,875 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
94.59%；反对股数 4,719,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 5.41%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.00%。

3.回避表决情况

不涉及。
（三）审议通过《关于公司拟变更经营范围暨修订<公司章程>的议案》

1.议案内容：

公告编号：2026-010

结合公司实际情况和经营发展需要，公司拟变更经营范围并修订《公司章 程》，同时授权公司管理层办理对应的工商变更登记事宜。

变更前经营范围为：技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让、技术推 广；软件咨询；软件开发；产品设计；委托加工机械设备；计算机系统服务； 数据处理（数据处理中的银行卡中心、PUE 值在 1.5 以上的云计算数据中心除 外）；基础软件服务；应用软件服务；销售电子产品、自行开发的产品、机械 设备、计算机、软件及辅助设备、仪器仪表、五金、交电、文化用品、建筑材 料、润滑油、化工产品（不含危险化学品及一类易制毒化学品）；货物进出口、 技术进出口、代理进出口；仪器仪表维修；机械设备维修；专业承包。（市场 ……
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