公告日期：2025-09-12

公告编号：2025-022

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券

北京必可测科技股份有限公司董事会、监事会换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）董事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第四届董事会第十七次会议于 2025年 9 月 12 日审议并通过：

提名江炳思先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名何立荣先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份17,755,050 股，占公司股本的 17.76%，不是失信联合惩戒对象。

提名韩巍先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名贾卫华先生为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李蕾女士为公司董事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（二）监事会换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司监事会于 2025 年 9 月 12 日审议并通
过：

提名崔大勇先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临

公告编号：2025-022

时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。

提名李巍先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2025 年第三次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0.00%，不是失信联合惩戒对象。
（三）首次任命董监高人员履历

李蕾，女，1988 年 11 月出生，中国籍，无境外永久居住权。2014 年毕业于北京大
学，硕士研究生学历。2014 年 7 月至 2018 年 7 月在中环国投控股集团有限公司任工程
师、经营管理部副总监；2018 年 7 月至 2019 年 5 月在国电投两江远达节能环保有限公
司华北分公司任技术部主任；2019 年 5 月至今在北京清新环境技术股份有限公司任投资经理、工程事业部投资管理部部门经理、大气事业部总经理助理。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届属于期满换届选举，有利于公司长远发展，有利于进一步完善公司的治理结构，有利于提高公司规范治理水平，对公司生产、经营产生积极影响。
三、备查文件

（一）《公司第四届董事会第十七次会议决议》；

（二）《公司第四届监事会第十二次会议决议》。

北京必可测科技股份有限公司
董事会
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