公告日期：2025-09-12

证券代码：430215 证券简称：必可测 主办券商：东北证券
北京必可测科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开所履行的程序符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

无
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 9 月 29 日 13:30。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 430215 必可测 2025 年 9 月 19 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于提名江炳思先生为公司第

1 √

五届董事会董事候选人的议案》

《关于提名何立荣先生为公司第

2 √

五届董事会董事候选人的议案》

《关于提名韩巍先生为公司第五

3 √

届董事会董事候选人的议案》

《关于提名贾卫华先生为公司第

4 √

五届董事会董事候选人的议案》

《关于提名李蕾女士为公司第五

5 √

届董事会董事候选人的议案》

关于提名崔大勇先生为公司第五

6 √

届监事会监事候选人的议案

关于提名李巍先生为公司第五届

7 √

监事会监事候选人的议案

议案 1、关于提名江炳思先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

公司第四届董事会任期已届满。为保证董事会工作正常运行，公司拟进行董事会换届选举。提名江炳思先生为公司第五届董事会董事候选人，连选连任，任期三年，自 2025 年第三次临时股东会审议通过之日起至公司第五届董事会届满之日止。江炳思先生不属于失信联合惩戒对象，不存在《公司法》和《公司章程》规定的不得担任公司董事的情形。

议案 2、关于提名何立荣先生为公司第五届董事会董事候选人的议案

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