公告日期：2025-05-13

证券代码：430209 证券简称：康孚科技 主办券商：华龙证券
北京康孚科技股份有限公司

2024 年年度股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市海淀区王庄路 1 号清华同方科技广场 B 座 10 层 C 号北京康孚科技股
份有限公司大会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：敖顺荣
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股份总数54,976,324 股，占公司有表决权股份总数的 91.63%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2024 年度，公司董事会按照《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》等法律法规和公司章程所赋予的各项工作职责，谨守诚实信用原则，认真履行忠实义务和勤勉义务，严格执行股东大会的各项决议。董事会就其 2024 年度工作拟定了年度工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,976,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
（二）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,976,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。

（三）审议通过《2025 年度财务预算报告》

1.议案内容：

《2025 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,976,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
（四）审议通过《2024 年年度报告及年度报告摘要》

1.议案内容：

公司根据 2024 年度实际经营情况编制了《2024 年年度报告》、《2024 年年
度报告摘要》，详见在全国中小企业转让系统指定的信息披露平台披露的《2024年年度报告》（公告编号 2025-004）与《2024 年年度报告摘要》（公告编号2025-005）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,976,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
（五）审议通过《关于续聘北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025
年度审计机构》

1.议案内容：

公司拟聘用北京澄宇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，聘期一年。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 54,976,324 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联方回避表决。
（六）审议通过《2024 年度利润分配预案》

1.议案内容：

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