公告日期：2025-05-26

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 23 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京市车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层公司会议室

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长梁继良
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等 法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《北京优炫数据库股份有限公司章 程》等有关规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数113,430,477 股，占公司有表决权股份总数的 29.6078%。

其中通过网络投票方式参与本次股东会会议的股东共 8 人，持有表决权的股
份总数 46,308,055 股，占公司有表决权股份总数的 12.0874%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 2 人，董事谢智坤、黄涛、袁洪斌因其他公务原
因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 0 人，监事朱耀宗、逯遥、梁尚波因其他公务原
因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司副总经理朱泳龙现场参会。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度审计报告》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，
并出具编号为“大信审字[2025]第 1-04156 号”带与持续经营相关的重大不确定 性段落的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,409,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9817%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京 优炫数据库股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2025
年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的 2024 年年度报告及其摘要，公告编号：2025-010、 2025-011。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 113,409,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的99.9817%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,209,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.1606%；反对股数 20,800 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.0183%；弃权股数 3,200,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 2.8211%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《2024 年财务决算报告》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 110,209,677 股，占出席本次会议有表决权股份总数的97.1606%；反对股数3,220,800股，占出席本次会议有表决权股份总数的2.8394%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份……
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