公告日期：2025-04-30

公告编号：2025-019

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

独立董事关于第四届董事会第二十八次会议相关事项的

独立意见

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

北京优炫数据库股份有限公司（下称“公司”）于 2025 年 4 月 29 日通过现
场会议方式召开了公司第四届董事会第二十八次会议。根据《中华人民共和国公司法》 （以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及公司《章程》、《独立董事工作制度》等相关制度要求，我们作为公司的独立董事，本着审慎、负责的态度，基于独立判断的立场，就公司第四届董事会第二十八次会议相关事宜发表独立意见如下：

一、我们听取了公司相关人员对《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的议案》 内容的汇报，并经充分讨论认为：公司预计 2025 年度发生的关联交易属于公司的正常经营行为，符合公司的生产经营及业务发展需要，交易条件公平、合理，定价政策、定价依据及交易价格以市场价格为基础，合理、公允，不影响公司的 独立性，也不存在损害公司及股东特别是非关联股东及中小股东利益的情形。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。
二、 我们听取了公司相关人员对《关于未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：根据公司 2024 年年度报告显示，公司经审计的财务报表未弥补亏损超过实收股本总额三分之一。 受前期经营业绩亏损严重影响，公司 2024 年度净利润仍然处于亏损状态。随着经济的逐步恢复并叠加国产化替代规划契机，公司将迎来发展的重大机遇。公司加快制定了一系列措施扭转公司目前经营情况，通过近一步优化内部经营管理制度，加大了应收账款回收力度，积极拓展新的产品市场，增强公司竞争力，提高市场占有份额。

公告编号：2025-019

同时加强内部管理，优化人员结构，提高个人的效率，严格合理地控制成本支出，以降低经营成本，做好开源节流，力争早日实现扭亏为盈。 因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、 我们听取了公司相关人员对《前期会计差错更正公告》内容的汇报，并经充分讨论认为：经审阅，我们认为，公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》等相关规定，大信会计师事务所（特殊普通合伙）对会计差错更正事项进行了鉴证，并向公司出具了《关于北京优炫数据库股份有限公司 2022 年度、2023年度和 2024 年 1-6 月财务报表更正事项的专项鉴证报告》。公司对前期会计差错更正符合公司实际情况，能够更加客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意公司前期会计差错更正。因此，我们同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024年年度股东会审议。

四、我们听取了公司相关人员对《公司关联交易的议案》内容的汇报，并经充分讨论认为：经审阅，我们认为，公司在 2024 年度与关联方之间所发生的关联交易审批决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，关联交易定价依据与定价方法符合公开、公平、公正原则，定价公允合理，公司控股股东、实际控制人不存在通过关联交易转移利益的情形，对公司持续经营能力、损益及资产状况无不良影响。我们认为不存在影响公司独立性或显失公平损害公司及股东合法权益的情形，没有违反公开、公平、公正的原则。

因此，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交公司 2024 年年度股东大会审议。

北京优炫数据库股份有限公司
独立董事：袁洪斌、黄涛
2025 年 4 月 30 日

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