公告日期：2025-04-30

证券代码：430208 证券简称：优炫数据 主办券商：中信证券
北京优炫数据库股份有限公司

第四届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：北京市车道沟 1 号青东商务区 A 座东楼 11 层公司会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长梁继良

6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、行政 法 规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

董事谢智坤、袁洪斌、黄涛因其他公务原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度审计报告》
1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2024 年度财务报告进行审计，
并出具编号为“大信审字[2025]第 1-04156 号” 带与持续经营相关的重大不
确定性段落的无保留意见的审计报告。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年年度报告及 2024 年年度报告摘要》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制了《北京 优炫数据库股份有限公司 2024 年年度报告及其摘要》。详细内容见公司于 2025
年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）的 2024 年年度报告及其摘要，公告编号：2025-010， 2025-011。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据公司董事会 2024 年度工作情况，公司董事会编制了《2024 年度董事
会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

公司总经理根据 2024 年度工作情况编制了《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2024 年
度财务决算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规的规定，公司编制 2025 年
度财务预算报告并予以汇报。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 1 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

根据公司业务发展及生产经营情况，公司预计了 2025 年度日常性关联交
易情况。详细内容见公司于 2025 年 4 月 30 日披露于全国中小企业股份转让系
易的公告》，公告编号：2025-015。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0……
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