公告日期：2019-01-22

公告编号：2019-008
证券代码：430207 证券简称：威明德 主办券商：长江证券
武汉威明德科技股份有限公司关于修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会召开情况
（一）召开情况

武汉威明德科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年1月18日召开第三届董事会第十次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》，并同意将该议案提交公司股东大会表决。
（二）会议召开的合法、合规性

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。二、修订内容

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《公司章程》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，修订对照如下：

原规定 修订后

《公司章程》第五十四条：召集人 《公司章程》第五十四条：召集人
应在年度股东大会召开20日前以书面应在年度股东大会召开20日前以书面方式通知各股东，临时股东大会应于会方式或公告通知各股东，临时股东大会议召开15日前以书面方式通知各股东。应于会议召开15日前以书面方式或公在计算起始期限时，不包括会议召开当告通知各股东。在计算起始期限时，不
日。 包括会议召开当日。

公告编号：2019-008
是否涉及到公司注册地址的变更：否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。
三、对公司的影响

本次《公司章程》的修订对公司生产经营无任何影响。
四、备查文件

（一）经与会董事签字的《武汉威明德科技股份有限公司第三届董事会第十次会议决议》。

武汉威明德科技股份有限公司
董事会
2019年1月22日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。